Посдкажите про прием грязных денег на Криптокошельки

[shit_paradise]

Элементарно отследить цепочку платежей по запросу правоохранительных органов

если ты в разработке,то да, а так нахер он кому нужен с теми 30 USDT в месяц)))

 

[Волк]

если ты в разработке,то да, а так нахер он кому нужен с теми 30 USDT в месяц)))

Абсолютно согласен)

 

[Pink mood ;}]

а из кеша в крипту конвертируешь?

Наличного ?

 

[Atorlock]

Наличного ?

да

 

[Atorlock]

если ты в разработке,то да, а так нахер он кому нужен с теми 30 USDT в месяц)))

Абсолютно согласен)

для тех, кто занимается анализом платежей каждый день (типа Chainalysis или Crystal) ты лично сам по себе не нужен никому. там работает автомат, и он не спрашивает, в разработке ты или нет. он просто видит, что твой адрес получил 30 USDT (или даже 5 USDT, не важно) от источника, который 6 месяцев назад был в связке с даркнетом, обменником без KYC или вообще из взломанного пула. и всё, он поставил тебе флажок. через месяц он поставил тебе ещё один флажок. рано или поздно подключится уже другая тема в зависимости от платформы: заморозка, доп.проверка, блок, передача в органы / организации, с которыми они сотрудничают. сумма важна, конечно, но это точно не приоритет. неважно, 30 у тебя или 3000. если паттерн повторяется, IP реюзится, адреса двигаются по определенной схеме, система это запоминает. так что “нахер не нужен” это, увы, не так. мне чел рассказывал, что они хотели как-то понять, по какому принципу, алгоритму и т.п. им приходят данные на ручную проверку. сумма это точно не фактор. он говорил, что один раз 5 долларов надо было проверить. 5 долларов!

 

[Волк]

для тех, кто занимается анализом платежей каждый день (типа Chainalysis или Crystal) ты лично сам по себе не нужен никому. там работает автомат, и он не спрашивает, в разработке ты или нет. он просто видит, что твой адрес получил 30 USDT (или даже 5 USDT, не важно) от источника, который 6 месяцев назад был в связке с даркнетом, обменником без KYC или вообще из взломанного пула. и всё, он поставил тебе флажок. через месяц он поставил тебе ещё один флажок. рано или поздно подключится уже другая тема в зависимости от платформы: заморозка, доп.проверка, блок, передача в органы / организации, с которыми они сотрудничают. сумма важна, конечно, но это точно не приоритет. неважно, 30 у тебя или 3000. если паттерн повторяется, IP реюзится, адреса двигаются по определенной схеме, система это запоминает. так что “нахер не нужен” это, увы, не так. мне чел рассказывал, что они хотели как-то понять, по какому принципу, алгоритму и т.п. им приходят данные на ручную проверку. сумма это точно не фактор. он говорил, что один раз 5 долларов надо было проверить. 5 долларов!

Хрена себе ифна!