Майже 6 млн $ знайшли під час обшуків у керівниці МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду на Хмельниччині, —
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
Вони незаконного оформлювали інвалідність чоловікам, які намагалися уникнути військової служби.
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США. А вдома у неї та сина — майже 5 млн 244 тис. $, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Гроші були практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах, зазначають у ДБР.
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 500 тис. $ через вікно.
Також родині топчиновників належать 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітних автівок, корпоративні права на 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м2 в одному з парків Хмельницького.
За кордоном у їхній власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн $.
Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення
Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна.
Вкладення
Останнє редагування:
