Около полуночи 6 февраля 2024 года Национальная полиция Эквадора ворвалась в бежевую двухэтажную виллу в роскошном закрытом жилом комплексе на окраине Гуаякиля, крупнейшего портового города страны.
Внутри они обнаружили мать с маленькой дочерью, а также несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужа, албанского бизнесмена Дритана Гжики, нигде не было.
Рейд был частью гораздо более масштабной операции правоохранительных органов. Той ночью полиция Испании и Эквадора арестовала 31 предполагаемого члена межконтинентального синдиката по торговле кокаином.
Власти
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
организацию в контрабанде тонн кокаина из Колумбии через Эквадор в Европу и связали членов сети с изъятиями более 9,5 тонн кокаина. После операции власти заморозили активы на сумму более 51 миллиона долларов.Гика, предполагаемый лидер группировки, обвиняется в создании сложной схемы торговли людьми с помощью влиятельных бизнесменов, связанных с высшими эшелонами власти и находящихся под защитой начальника полиции Эквадора.
Операция показала, как Гжика якобы стал одним из самых известных албанских наркоторговцев в Эквадоре за последние годы. И хотя большая часть его сети, похоже, была поймана в ходе облавы, сам Гжика остается в бегах.
Переезд в Эквадор
Помимо того, что Гжика родился 28 декабря 1976 года в городе Шкодер на севере Албании, о его ранней жизни мало что известно. Фактически, в Албании вообще мало что известно о нем.«В Албании нет никаких доказательств, указывающих на его причастность к какой-либо незаконной деятельности. Против него не было возбуждено ни уголовного расследования, ни судебного дела, и на его имя не зарегистрировано никакой собственности или бизнеса», — рассказала InSight Crime Дорьяна Безат, албанская журналистка, расследовавшая дело Гжики.
Впервые Гжика отправился в Эквадор в ноябре 2009 года, когда ему было 33 года. В 2013 году он получил гражданство и обосновался в Гуаякиле, бьющемся экономическом сердце Эквадора. Именно там он начал строить свою империю наркоторговли.
Он был одним из первых албанских торговцев, открывших магазин в Эквадоре, выдавая себя за бизнесмена.
«Гжика — пионер в плане продвижения вверх по цепочке поставок и позиционирования себя как ключевого поставщика кокаина», — рассказала InSight Crime Фатьона Мейдини, исследователь Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
В 2014 году Гжика и еще один албанец купили экспортную компанию Cresmark SA, и Гжика занял должность генерального директора. В том же году он основал строительную компанию с эквадорским бизнесменом Рубеном Черресом.
Черрес не был новичком в правоохранительных органах. В 1999 году он был арестован по обвинению в торговле наркотиками после того, как полицейский рейд привел к изъятию 108 упаковок кокаина. Он был оправдан в следующем году после того, как несколько влиятельных лиц дали показания, призывая к его освобождению, включая Данило Карреру, зятя будущего президента Эквадора
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
.Помимо связей с политикой, Черрес также имел хорошие связи с деловой и политической элитой Эквадора, что делало его влиятельным союзником предположительно развивающейся схемы наркоторговли Джики.
Хотя неясно, когда именно Гжика якобы начал перевозить кокаин в Европу, очевидно, что он оказался в нужном месте, когда в соседней Колумбии правительство и Революционные вооруженные силы Колумбии (
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
) подписали историческое мирное соглашение в 2016 году. Когда FARC демобилизовались в 2017 году, диссиденты 48-го фронта FARC оставили свое оружие и территории на границе Колумбии и Эквадора. Не имея контактов с международными покупателями, они
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
союз с Constru, сетью наркоторговли, которая доминировала на маршрутах в провинцию Сукумбиос в Эквадоре. Constru связала остатки FARC с международными покупателями, многие из которых были с Балкан, включая Гику.По данным эквадорской и испанской полиции, организация Джики изначально занималась торговлей кокаином партиями по сотни килограммов в контейнерах, принадлежащих компании Джики или другим компаниям-соучастникам.
В 2018 году Джика, по-видимому, пытался расширить свой бизнес. Он купил акции второй экспортной компании, Agricomtrade, которая поставляла бананы
различным европейским компаниям.
Один из них — албанский импортер Alba Exotic Fruit — использовался
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
импорта кокаина в Албанию,
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
албанского прокурора. В общей сложности Agricomtrade отправила более 150 партий в Alba Exotic Fruit.Вместо того чтобы пачкать руки, Джика якобы передал задания обширной сети оперативников, общаясь с ними в основном через Skype.
«Он не притронулся ни к грамму наркотиков», — рассказал InSight Crime сотрудник эквадорской полиции по борьбе с наркотиками, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности. «Он, как говорят здесь, в Эквадоре, наблюдал за быками издалека».
Гика предположительно работал с несколькими координаторами, которые курировали создание компаний и набор государственных служащих.
Организация закупала кокаин у поставщика в Колумбии, который ежемесячно поставлял четыре тонны наркотика в тайники в Эквадоре, согласно отчетам испанской полиции. Платежи за поставки кокаина вносились с использованием банковских счетов, принадлежащих члену сети Джики, согласно данным эквадорских прокуроров. После прибытия кокаина в Эквадор эквадорские субподрядчики занимались его хранением и транспортировкой. По словам представителя антинаркотической службы, организация Джики платила этим субподрядчикам кокаином.
«Они заплатили им 10 килограммов кокаина, и эти 10 килограммов не экспортировались, а были перераспределены на
местном уровне», — сказал он.
Таким образом, Джика в значительной степени избегал оставления бумажных следов, которые могли бы связать его с какой-либо деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Джика Невидимый
Благодаря своим связям с некоторыми из ведущих бизнесменов и правительственных чиновников Эквадора, Гжика создал сеть, которая защищала его предполагаемые операции от судебного преследования.«Он был человеком действительно расчетливым и активно инвестировал в деловой мир», — сказал Мейдини.
По словам властей, его самым важным контактом была Тання Варела, которая была главой полиции Эквадора с марта 2021 года по январь 2022 года и в отношении которой прокуратура Эквадора ведет расследование в связи с делом Джики.
Чтобы обеспечить поставку кокаина в Европу, Гжика работал с Марио Санчесом Ринальди, аргентинско-итальянским бизнесменом, проживающим на испанском побережье Коста-дель-Соль. По данным испанских и эквадорских властей, Ринальди играл ключевую роль в отмывании прибыли организации. Вместе они осуществляли сквозной контроль над маршрутом кокаина из Колумбии в Европу. InSight Crime связалась с адвокатом Ринальди, но не получила ответа.
Первые Трещины
По мере того, как давление со стороны правоохранительных органов на его операции росло, Джика, казалось, адаптировался, меняя методы контрабанды по мере необходимости.В 2020 году голландская полиция изъяла партию кокаина весом 1,1 тонны, предположительно принадлежавшую Джике. В ответ Джика, по-видимому, перешел от использования собственных компаний к использованию в основном метода, известного как rip-on rip-off, при котором контейнеры для перевозки непричастных третьих лиц открываются и в них добавляются наркотики. После того, как контейнеры прибывают в порт назначения, наркотики изымаются членами банды, часто с помощью коррумпированных портовых рабочих.
Знания и контакты Джики в экспортном секторе, как утверждается, были ключевыми в этом переходе. Его организация имела доступ к портовой инфраструктуре в Эквадоре и привилегированные данные о судоходстве, согласно данным эквадорской и испанской полиции.
За один день в июне 2021 года Джика и Черрес основали восемь компаний, большинство из которых в строительном секторе. Шесть из них с тех пор попали под следствие по обвинению в отмывании денег. По данным государственного прокурора Эквадора, в период с 2015 по 2024 год организация отмыла не менее 31 миллиона долларов через эти и другие компании.
Однако в середине 2021 года антинаркотическая полиция Эквадора начала расследование, в ходе которого было установлено, что Гжика возглавлял схему незаконного оборота кокаина, в которой участвовали Черрес и другие эквадорские бизнесмены.
Варела, тогдашний начальник полиции, похоже, спасла их от преследования. Она отстранила следователей от дела в сентябре 2021 года и перенаправила их в зоны по всему Эквадору. Дело было
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
несколько месяцев спустя, в январе 2022 года, сразу после того, как Варела был
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
от должности тогдашним президентом Лассо.В мае 2024 года государственный обвинитель Диана Салазар
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
о проведении расследования в отношении Варелы и двух других генералов полиции по фактам назначения сотрудников и оставления преступных деяний безнаказанными.Варела
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
обвинения, связывающие ее с преступной структурой в феврале. InSight Crime не удалось с ней связаться.Империя рушится
В начале 2023 года Гжика оказался под пристальным вниманием, когда в ряде сообщений СМИ его имя упоминалось в связи с коррупционной схемой на высоком уровне.9 января 2023 года эквадорская газета La Posta
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
подробности о схеме взяточничества, возглавляемой Каррерой и Черресом. Лассо, тем временем, подтвердил свою
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
Карреры.Затем, 13 февраля 2023 года, La Posta опубликовала просочившееся полицейское расследование 2021 года, которое связывало Черреса, а следовательно, и Карреру, с Джикой и его сетью наркоторговли. Это раскрыло операции Джики общественности и привело к возобновлению полицейского расследования, закрытого в январе 2022 года.
И, наконец, 23 февраля 2023 года группа законодателей во главе с журналистом и тогдашним членом конгресса Фернандо Вильявисенсио опубликовала
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
с более подробной информацией о связях Джики с наркоторговлей. В отчете также были представлены подробности о предполагаемых отношениях между Варелой и Джикой и утверждалось, что Лассо знал о связях Карреры, Черреса и албанского наркоторговца с июля 2021 года.Последующий национальный скандал подверг Лассо пристальному вниманию из-за предполагаемой деятельности его зятя и усилий его правительства по ее сокрытию. Расследование в отношении Карреры было возобновлено, а возможные связи с албанскими наркоторговцами способствовали политическому скандалу, который завершился
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
Лассо. Вильявисенсио был
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
несколько месяцев спустя во время своей политической кампании за пост президента.Спасаясь от жары
Сообщается, что ГжикаБудь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
Эквадор 9 января 2023 года, в тот же день, когда La Posta впервые опубликовала информацию.С тех пор неясно, продолжил ли он свою наркоторговлю. В марте 2023 года был
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
его давний деловой партнер Черрес . Черрес был ключевым свидетелем в судебном процессе против наркосети Джики. Каррера находится под следствием Генерального прокурора Эквадора за управление коррупционной сетью вместе с Черресом. Он не ответил на запрос InSight Crime о комментарии.Расшифровки телефонных разговоров, опубликованные в марте 2024 года,
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
что Джика мог желать смерти Черреса из-за неоплаченного долга.Также, похоже, Джика сбросил акции нескольких других своих компаний, включая Agricomtrade, членам своей преступной организации. Эти члены с тех пор были обвинены в отмывании денег для организации Джики через незаконные транзакции с использованием этих компаний.
Совместная операция в феврале 2024 года уничтожила большую часть предполагаемой инфраструктуры торговли людьми Джики, поскольку многие высокопоставленные члены его организации были арестованы. В настоящее время они предстают перед судом по обвинениям в торговле наркотиками и отмывании денег в Эквадоре.
Тем не менее, экономическая деятельность Джики в Эквадоре продолжалась, несмотря на его отсутствие. В октябре 2023 года он основал компанию Riomel Gold Corporation, занимающуюся торговлей драгоценными металлами. Riomel Gold по-прежнему активна на сегодняшний день, согласно реестру предприятий Эквадора. InSight Crime не удалось связаться ни с Джикой, ни с Riomel Gold для получения комментариев.
После ареста предполагаемых союзников Джики власти Эквадора не арестовали ни одного другого крупного албанского наркоторговца. Но спрос на кокаин в Европе
Будь ласка,
Увійти
або
Реєстрація
щоб переглянути вміст URL-адреси!
, и другие трансатлантические сети заполняют пробел в спросе.
